Bolivia es clasificada como país de alto riesgo por la Unión Europea
La Unión Europea ha incluido a Bolivia en su lista de naciones con alto riesgo de lavado de dinero, lo que generará mayores controles en las transacciones financieras con entidades europeas.
Por Dayana Poma · 1 de septiembre de 2026
A través del Reglamento Delegado (UE) 2026/83, la Unión Europea ha decidido poner a Bolivia en una lista de atención especial, lo que implica un régimen más estricto de vigilancia sobre las operaciones financieras que involucren a entidades de la UE.
Si bien Bruselas ha reconocido ciertos avances en Bolivia, como una mejor comprensión de los riesgos de lavado de dinero y un aumento en la capacidad de decomiso, considera que las medidas implementadas aún son insuficientes para abordar las deficiencias detectadas en el sistema.
Es importante señalar que esta clasificación no implica sanciones económicas directas ni restricciones comerciales, pero sí complicará el proceso de transacciones, ya que los bancos europeos deberán realizar controles más rigurosos y pedir información adicional sobre el origen de los fondos.
Para que Bolivia logre salir de esta categorización, será necesario implementar diversas reformas, tales como fortalecer las investigaciones sobre lavado de dinero, mejorar la supervisión de sectores vulnerables y asegurar la disponibilidad de datos actualizados sobre los beneficiarios finales de las empresas.
En un contexto económico ya complicado, con escasez de divisas y dificultades para atraer inversiones, esta nueva clasificación podría ser vista como un nuevo obstáculo para la confianza internacional en el país y aumentar los costos de hacer negocios en Bolivia.